Kallelse till årsstämma i Victoria Park AB (publ)

 

Aktieägarna i Victoria Park AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 13 april 2011 kl. 17.00 på Kalk Brasserie & Grill, Kalkstensvägen 13, Limhamn. Inregistreringen börjar kl. 16.30.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 7 april 2011, dels senast den 8 april 2011 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 7 april 2011. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske skriftligt under adress Victoria Park AB, Box 300 50, 200 61 Limhamn, via e-post till info@victoriapark.se, per telefon 040-16 74 40 eller per telefax 040-16 74 41. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnr, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. I annat fall ska sådana handlingar kunna uppvisas vid stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antalet styrelseledamöter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Ändring av bolagsordningen
16. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2010 inte lämnas.

Val av styrelse samt fastställande av arvoden (punkt 12-14)
Förslag föreligger att omval sker av styrelseledamöterna Bo Forsén, Christer Jönsson, Sten Libell, Mats Leifland, Gun-Britt Mårtensson och Anders Pettersson, att nyval sker av Peter Strand samt att Bo Forsén omväljs till styrelseordförande. Meg Tivéus har avböjt omval.

Styrelsearvode föreslås utgå med sammanlagt 400 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma, varav 100 000 kronor utgör ersättning till ordföranden samt 50 000 kronor vardera utgör ersättning till övriga ledamöter. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att aktiekapitalgränserna ändras från lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor till lägst 9 375 000 kronor och högst 37 500 000 kronor, att gränserna för antal aktier ändras från lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 till lägst 30 000 000 och högst 120 000 000, att första stycket i § 9 stryks, att andra stycket i § 9 ersätts med ”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.” samt att tredje stycket i § 9 ersätts med ”Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst två veckor före stämman för de aktieägare som önskar ta del av dessa samt på begäran sändas till aktieägare som uppger sin postadress.

Limhamn i mars 2011

Victoria Park AB (publ)

Styrelsen